El Gobierno de Costa Rica anuncia la presentación del Proyecto de Ley para el Fortalecimiento del Sistema Antilavado, una medida que refuerza el compromiso del país en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación al terrorismo.

Esta iniciativa propone que los dueños de subastas ganaderas y establecimientos  de  compra venta  de  vehículos sean  incorporados  como  sujetos  obligados para  reportar  operaciones  sospechosas ante la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).  Este esfuerzo busca cerrar los vacíos legales que han permitido a redes  criminales  infiltrarse  en  sectores estratégicos de la economía.

Objetivos clave del proyecto:

• Ampliar  el  alcance  del  sistema  antilavado: Garantizando  que  sectores  económicos  estratégicos implementen  controles más  rigurosos  y  colaboren en la  prevención  de  delitos  financieros. Al debilitar las estructuras financieras del crimen organizado, contribuimos a un  país más seguro para todas las personas.

• Fortalecer  la  transparencia  en  transacciones: Fomentando  prácticas  comerciales  responsables  que  contribuyan  a  la  estabilidad  del  sistema  económico  nacional. Cada  transacción  responsable  fortalece  la  confianza  en  nuestro  sistema  financiero  y  genera  oportunidades para el desarrollo.

• Alinear  la  legislación  costarricense  con  estándares  internacionales: Cumpliendo  las  recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el país demuestra su  compromiso con la legalidad y la justicia.

“La  economía  de  Costa  Rica  debe  estar  blindada  contra  el  crimen  organizado.  Este  proyecto  representa un paso  firme hacia un sistema  financiero más seguro y confiable, porque el lavado de  dinero no solo afecta las finanzas del país, también representa un peligro para el bienestar de nuestras  familias y la seguridad de nuestras comunidades.”, expresó Fernando Ramírez, director general del  ICD.

El  Gobierno  hace  un llamado  a los  sectores involucrados, la  sociedad  civil  y los legisladores  para  respaldar esta iniciativa, cuya implementación será crucial para garantizar que Costa Rica continúe  avanzando hacia una economía más transparente y resiliente frente a las amenazas globales.

Última actualización: 04/12/2024